SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Sección del Fortuna de EE.UU. anunció una multa de 968.618.825 dólares a la empresa de cripromonedas Binance Holdings por transacciones con cinco países, incluido Cuba.

Durante más de cinco abriles, Binance realizó intercambios de criptomonedas a través de su plataforma online. Esto incluyó transacciones entre usuarios de países sancionados y personas en la tira de bloqueos de OFAC.

Las instancias gubernamentales consideraron que ello constituye una desidia seria en la conformidad de la empresa con las sanciones de EE.UU.

Según los informes, la gestión estaba consciente y permitió la presencia de usuarios de EE.UU. y de jurisdicciones sancionadas en su plataforma.

La aprobación máxima fue de 592.100 millones de dólares, más que la riqueza combinada de Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison.

La OFAC aceptó aproximadamente 1/600 de la pena máxima. Es comparable a estrechar la multa máxima por conducir en estado de enajenación de 1.000 dólares a aproximadamente 1.50 dólares.

Binance Holdings, Ltd. es una empresa de las Islas Caimán y la viejo casa de cambio de divisas virtuales del mundo.

La empresa además acordó contratar a un supervisor de cumplimiento independiente durante cinco abriles, cuyo mandato incluirá la revisión y evaluación del software de cumplimiento de sanciones de Binance.

El acuerdo resuelve la posible responsabilidad civil de Binance por 1.667.153 violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones.

La OFAC determinó que estas aparentes infracciones eran atroces y no se habían comunicado voluntariamente.

Todavía este año la OFAC llegó a un acuerdo con Poloniex, LLC, una compañía con sede en Boston dedicada al intercambio de criptomonedas, por un monto de $7.591.630 adecuado a su responsabilidad civil potencial por 65.942 violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones aplicadas a Cuba, Sudán, Crimea y Siria.

Entre enero de 2014 y noviembre de 2019, la plataforma de negociación Poloniex permitió a clientes aparentemente ubicados en jurisdicciones sancionadas participar en transacciones de activos digitales en recta, con un valía combinado de $15.335.349, a pesar de tener razones para conocer su ubicación según la información de Conozca a su Cliente (KYC) y los datos de direcciones IP.

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